(1) Осуществление банковской деятельности (банковской деятельности) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это повлекло причинение значительного ущерба гражданам, организациям или государству либо сопряжено с изъятием, если лицензия (лицензия) обязательна, осуществление банковской деятельности (банковской деятельности) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) крупного дохода -. Наказывается штрафом в размере от 1 000 до 1 000 рублей.
Штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо штраф в размере до четырех лет, либо штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, наказывается принудительными работами с лишением свободы на определенный срок Нет.
(а) совершенные организованными группами,
(b) связано с особо крупным доходным отрядом; — имеет
(в) утратили силу. — Федеральный закон N 162-ФЗ от 12 августа 2003 года.
Наказывается лишением свободы на срок до семи лет с принудительными работами на срок до пяти лет или без таковых, либо штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет или без такового.
Судебная практика по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации:
Круглова Т.В., Никулина Е.В., Евсеев В.А., Лазарев В.А., Буров Г.Ю., Кобельков П.П., Богачев А.Н., Ялфимова М.В., дело проверено в порядке статьи 410 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Гузеева Ю. В., ранее не судимая в соответствии со ст. 2 ч. 327 УК РФ, лишен свободы на два года — за каждый из четырех эпизодов по ч. Г ст. 327 УК РФ в доход государства взыскан штраф в размере 50 000 рублей.
Учитывая, что указанные обстоятельства, исключенные несовершеннолетним из обвинения подсудимого, являются существенным признаком состава преступления в соответствии с ч. 2 ст. 172 УК РФ и п. 4 ст. 4 УК РФ, и что иные действия, в совершении которых подсудимый был признан виновным, не являются доказательствами указанных преступлений. Поскольку они не являются таковыми, суд правильно вынес оправдательный приговор в отношении подсудимого с учетом данного случая.
Принципы применения Закона Кыргызской Республики «Об уголовном преследовании», в соответствии со ст. 233 (За участие в массовых беспорядках) Кыргызской Республики (За участие в массовых беспорядках), в соответствии с п.п. 1, 6, 9, 11, 14, 15, ч. 2 ст. 97 (за убийство) УК КР и по уголовным 1, 2, ч. 2 ст. 172 УК КР (за незаконное завладение автотранспортом) отменены. Нематилла У.Х. Отклонено. Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев поставил вопрос о повторном рассмотрении дела в отношении Нематилла У.Х. в связи с новыми обстоятельствами. H., заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ Н.Л. Хлебникова, в котором раскрывалась ситуация, сложившаяся в судебном процессе.
Что понимается под незаконной банковской деятельностью?
Незаконная банковская деятельность — это любая деятельность, осуществляемая кредитной организацией без регистрации, лицензии или разрешения на ведение конкретного вида деятельности. Для оказания банковских услуг юридические лица должны быть зарегистрированы в органах налогового надзора, которые вносят юридическое лицо в специальный реестр. Официально деятельность может начинаться с момента регистрации. Кроме того, необходимо обратиться в Центральный банк Российской Федерации за получением лицензии, дающей кредитной организации право на осуществление деятельности. В лицензии указываются конкретные виды работ, которые компания имеет право осуществлять. В случае превышения полномочий нарушитель может быть подвергнут уголовному наказанию.
Виды незаконной банковской деятельности.
Предприятия не имеют права осуществлять банковскую деятельность, если они не состоят на учете в налоговых органах и не получили лицензию Центрального банка Российской Федерации.
При подозрении на незаконную банковскую деятельность рекомендуется своевременно обратиться к опытному юристу. Он будет знаком с методикой расследования уголовных дел и сможет подобрать эффективную защиту.
Признаки незаконной банковской деятельности
Для квалификации состава преступления в соответствии со статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо выявить признаки преступной деятельности. Так, на практике следственные органы обращают внимание на следующие ситуации.
Размер причиненного ущерба является значительным, если деяние квалифицируется по ст. 172 УК РФ. Имеется два состава преступления.
Если причиненный ущерб составляет менее 2 500 000 рублей, деяние квалифицируется как административное правонарушение и подпадает под состав, предусмотренный статьей 14.1 КоАП РФ или главой 15 КоАП РФ. Юристы СКП могут оказать содействие в переквалификации данного деяния с уголовного на административное правонарушение, тем самым снизив строгость наказания.
Кто совершил правонарушение?
Санкции за незаконную банковскую деятельность применяются к лицам в возрасте от 16 до дееспособного. Ответственность несут следующие правонарушители.
Подозреваемые должны совершить преступление в корыстных целях и с целью получения прибыли.
Какие наказания предусмотрены за незаконную банковскую деятельность?
Если тонкость преступления доказана в соответствии со статьей 172 Уголовного кодекса РФ, то окончательное наказание назначается по всей строгости закона.
Предлагаются следующие санкции
При назначении наказания учитываются отягчающие обстоятельства, такие как рецидив, поведение в коллективе, официальное положение и т. д.
Организация незаконной банковской деятельности 172 сс.
Как и другие преступления экономического характера, незаконная банковская деятельность представляет собой сложный процесс и требует участия большого числа
Кандидаты. Назначенцы — физические лица, на которых зарегистрирована фирма-«однодневка», — являются основным объектом преследования. Все они получают статус свидетелей и заявляют, что ничего не знают о регистрации компании, ее работе, открытии и ведении расчетных счетов, расторжении договоров и налоговой отчетности.
Менеджеры «на бумаге» могут сказать все, что знают, без утайки, избежав уголовного преследования.
Консультационные компании. Так называемые «консультационные компании» всегда используются при организации незаконной банковской деятельности. В принципе, это независимые юридические компании, которые оказывают услуги на условной основе по «однодневным» банковским услугам. Они обязаны осуществлять платежи и платить «специфические» налоги.
В ‘консультационном’ пункте есть вся необходимая правоохранительным органам информация.
Для агентов визиты в консалтинговые фирмы — всегда успешны, большая проблема для обвиняемых и адвокатов, все доказательства в одном месте.
Партнеры. В статьях о групповой преступности и подобных «толкачах» встречаются ссылки на. Детали незаконной банковской деятельности, осуществляемой строго в отведенных им ролях и отвечающих за конкретные виды незаконной деятельности.
Одни занимаются поиском «Нарары», другие отвечают за «транзит» или «папки», третьи — за поток документов и контактов, к которым они приписаны.
Однако исследование не пытается показать роль каждого участника, возможно, произвольно возлагая на себя роль «организатора», оставляя другим роль «исполнителя». Поведение многих участников обобщается, и в вину ставится некий усредненный вариант.
Выяснение роли «своего» подзащитного — первая задача адвоката, и умение минимизировать эту роль означает достижение наказания.
Незаконная банковская деятельность — ответственность по статье 172 УК РФ
Законодатели установили ответственность за совершение незаконной банковской деятельности в зависимости от размера причиненного ущерба и суммы полученного преступного дохода.
Размер причиненного ущерба по данной статье является обстоятельством, подлежащим доказыванию, и оказывает существенное влияние как на назначение, так и на размер наказания.
Суммы, превышающие 2 млн рублей, рассматриваются как штраф до 800 000 рублей, максимум — четыре года лишения свободы.
Особо крупный размер — 9 млн рублей, за каждый полагается до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
Определение дохода от незаконной банковской деятельности в Уголовном кодексе
В этой категории преступный доход всегда определяется экспертизой. В ходе расследования обычно берутся правила на определенный период времени и подсчитывается сумма ущерба от деяния, совершенного в рамках предприятия «одного дня».
Предприятия буржуазии регистрируются в Недсе и очищаются, как только начинают вести деятельность. К чему это приводит?
Для определения суммы ущерба проводится расчет, который оказывается неверным, так как в него включены «адвокаты», которые не попали в период расследования, а работали на другое лицо.
В расчет может быть включен весь оборот от имени таких фирм. Сюда входят налоги, зарплаты, оклады, заработная плата и банковская комиссия. И это тоже незаконно и, возможно, об этом стоит написать в апелляции.
Доказательства по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации
Материалы исследований по незаконной банковской деятельности очень объемны, и 100 томов — не предел.
Обратите внимание на собранный материал.
Почти все расследования связаны со шпионажем за контрагентами, хранением информации, изъятием телефонов, компьютеров, следственных действий и выемок. Не меняется формулировка, что исследования при проведении этих действий строго следуют закону. Нарушений, в принципе, очень много: что вы скажете в расследовании, что в суде, и что вы можете выбрать в качестве защиты при обжаловании.
Здесь вы можете ознакомиться с конкретными делами по статье 172 Уголовного кодекса РФ, которые я возглавлял. Доступны документы с приговором и умеренной оценкой.
Желаю всем удачи и оставаться свободными.
Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность
Статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за осуществление банковской деятельности (банков) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это разрешение обязательно в случаях причинения этим законом значительного ущерба гражданам, организациям или государству. Это связано с изъятием значительной части доходов (особо крупных).
Крупным ущербом и крупным доходом признаются убытки, доходом свыше 2 млн 500 тыс. рублей, особо крупным доходом — свыше 9 млн рублей.
Предметом данного правонарушения является установленный процесс осуществления и лицензирования банковской деятельности.
Кредитные организации, в том числе банки, подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законом. 129-ФЗ от 08. 2008 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О банках и банковской деятельности», с учетом признаков, установленных Федеральным законом.
Привлекать вклады физических и юридических лиц от имени природы и размещать эти средства за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, срочности, срочности могут только банки, имеющие исключительное право на осуществление следующих банковских операций , истечения срока, истечения срока, истечения срока, истечения срока, истечения срока, истечения срока. Банковская деятельность осуществляется на основании лицензии, выданной Центральным банком Российской Федерации.
Преступление может быть совершено прямо, когда лицо осознает общественную опасность своих действий, может получить значительный (особо крупный) доход или причинить значительный ущерб, или косвенно, когда лицо осознает общественную опасность. желает наступления последствий своих действий и своего поведения либо не желает этого, но знает, что дает возможность кому-либо причинить крупный ущерб.
Уголовная ответственность за данное преступление наступает с 16 лет.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает за данное преступление наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, а если преступление совершено организованной группой или непосредственно связано с извлечением дохода в особо крупном размере — до семи лет. .
Адрес: 107031, Москва, Малый Кисельный пер. д. 5, корп. 1 Тел: +7 (495) 628-27-88 Тел: +7 (495) 624-92-33 Тел: +7 (495) 628-17-70
Адвокат Константин Кудрышов. Личный блог
(1) Осуществление банковской деятельности (банковской деятельности) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это повлекло причинение значительного ущерба гражданам, организациям или государству либо сопряжено с изъятием, если лицензия (лицензия) обязательна, осуществление банковской деятельности (банковской деятельности) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) крупного дохода -. Наказывается штрафом в размере от 1 000 до 1 000 рублей.
Штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо штраф в размере до четырех лет, либо штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, наказывается принудительными работами с лишением свободы на определенный срок Нет.
(а) совершенные организованными группами,
(b) связано с особо крупным доходным отрядом; — имеет
Наказывается лишением свободы на срок до семи лет с принудительными работами на срок до пяти лет или без таковых, либо штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет или без такового.
Статья 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фальсификация финансовых документов и финансовой информации
1. документов и (или) учетных регистров и (или) кредитных организаций, страховых организаций, специализированных участников подвижных ценностей, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, капиталов и негосударственных пенсионных фондов, содержащих заведомо неполные или недостоверные сведения об операциях паевых участников, клиринговых организаций торговые организации, потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, анонимные инвестиционные фонды,
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет в размере от 5 млн до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью, либо лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо лишение права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.
2. деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершены группой или организованной группой лиц по предварительному сговору.
Они наказываются штрафом в размере от трех до пяти миллионов рублей, либо арестом на определенный срок, либо иным доходом.
Статья 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества.
(1) Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических и юридических лиц в крупном размере. (2) Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в крупном размере, при которой ранее собранные денежные средства и (или) иное имущество не инвестируются и (или) не осуществляется иная законная предпринимательская или иная деятельность, связанная с собранными денежными средствами, если она осуществляется за счет собранных денежных средств и (или) иного имущества других физических и (или) юридических лиц и (или) иного имущества наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, дневного заработка или иного дохода осужденного за период до двух лет. .
Штраф в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до четырех лет. с ограничением свободы или без такового, на срок не более одного года.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, соединенные с привлечением денежных средств и иного имущества физических и юридических лиц в особо крупном размере, — наказываются, если
наказывается денежным штрафом в размере до полутора миллионов рублей или денежным штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного, либо принудительными или обязательными работами на срок до трех лет на срок до пяти лет, либо лишением свободы с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.
Статья 172.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Невключение в финансовые счета и отчетные документы кредитных организаций сведений о денежных средствах, размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями
1. сокрытие денежных средств, фактически внесенных физическим лицом или индивидуальным предпринимателем по договору банковского вклада или банковского счета либо от его имени, путем невключения их в документы и (или) бухгалтерские регистры (или) отчеты (документы кредитной организации), касающиеся указанных денежных средств, в крупном размере Информация — Ниже перечислены преступления, предусмотренные статьей 172.3 Уголовного кодекса.
Наказывается штрафом в размере от 300 000 до 1 млн рублей на срок от двух до четырех лет, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного, либо ограничением свободы на срок не более двух лет. До трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (1) Это лицо подлежит следующим наказаниям.
(2) То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.
Наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ПРИМЕЧАНИЯ. Под крупным размером, указанным в настоящей статье, понимается сумма сокрытых денежных средств, превышающая в общей сложности 4,5 млн. рублей за определенный период времени в течение финансового года.
Статья 172.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное совершение действий, направленных на взыскание просроченной задолженности физических лиц 1. совершение действий, связанных с насилием, угрозами уничтожения имущества или причинения вреда, а также угрозами, направленных на взыскание просроченной задолженности физических лиц 2. распространение или умышленное распространение ложных сведений, оскорбляющих честь и достоинство потерпевшего или его близких, агентом кредитной организации или лицом, действующим от ее имени или в ее интересах, в том числе работником кредитной организации, либо кредитором кредитора Передача прав (требований) по договору уступки права требования либо лицом, действующим от имени или в интересах кредитной организации, — наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. заработной платы или денежного довольствия, либо в размере одного миллиона рублей, либо в размере одного миллиона рублей; либо
штраф в размере от 300 000 до 500 000 рублей, либо штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо два года принудительных работ. лишением свободы на срок до пяти лет, либо с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(2) Идентичные действия, совершенные следующими лицами
б) применением силы, не угрожающей жизни или здоровью
в) путем уничтожения или повреждения имущества; — г) путем применения силы, — д) путем применения силы, не опасной для жизни или здоровья; и
г) в крупном размере, — в случаях
лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо со штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет. без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. любое из деяний, указанных в первом или втором предложении настоящей статьи, совершенное
a) организованными группами; или
b) с применением силы, опасной для жизни или здоровья
от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей или без такового либо со штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет лишения свободы. а также на срок не более трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.